Новости
Arthur Khamzin
5166

Журналисты нашли у экс-министра Абызова сеть из 70 офшоров, на счета которых поступило более 860 миллионов долларов Материал редакции

Ранее бывшего чиновника арестовали по подозрению в незаконном доходе от предпринимательской деятельности и отмывании 32 миллиардов рублей.

В закладки
Аудио

У бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова нашли сеть из 70 офшорных компаний, на счета которых поступило более 860 миллионов долларов. Как пишет «Новая газета», информация раскрылась после внутреннего аудита банка Swedbank.

Расследование провели журналисты «Новой газеты», шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и специалисты Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

  • Шведский банк Swedbank провёл проверку после обвинений в помощи с отмыванием денег для иностранных клиентов. Норвежский эксперт Эрлинг Гримстад утверждал, что некоторые сотрудники помогали российским клиентам отмывать деньги и уклоняться от налогов;
  • Одним из клиентов эстонского филиала Swedbank оказался Михаил Абызов. На его имя было зарегистрировано 70 компаний, на счета которых поступило более 860 миллионов долларов и 770 миллионов выведено;
  • В отчёте утверждается, что с переводом денег Абызову помогал клиент-менеджер банка Алексей Эверсон. Он уволился в 2017 году, когда счета российского бизнесмена уже были закрыты. После этого Эверсон стал директором кипрской фирмы Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым;
  • Эверсон отрицает причастность к сделкам с переводом денег Абызова. Он утверждает, что перешёл в компанию россиянина после того, как стало известно, что банк перестанет работать с иностранными клиентами;
  • «Новая газета» утверждает, что 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть различными российскими компаниями в сфере строительства и промышленности;
  • Часть сделок по приобретению российских активов была проведена в период, когда он занимал пост министра и не имел права заниматься предпринимательством. 42 компании из 70 были открыты после его назначения на должность министра.

В марте 2019 года Абызова арестовали по подозрению в создании преступного сообщества, похитившего четыре миллиарда рублей. Позже ему также предъявили обвинения в получении 32 миллиардов рублей от незаконной предпринимательской деятельности и отмывании этих средств. Бизнесмен отрицает все предъявленные обвинения.

{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u044f","\u0434\u0435\u043b\u043e\u0430\u0431\u044b\u0437\u043e\u0432\u0430"], "comments": 33, "likes": 42, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 127039, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 Nov 2019 15:30:26 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 127039, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/127039\/get","add":"\/comments\/127039\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/127039"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
23

На его имя было зарегистрировано 70 компаний, на счета которых поступило более 860 миллионов долларов и 770 миллионов выведено.

Это насколько уверенным в своей безнаказанности нужно быть, чтобы регистрировать их на своё имя

Ответить
1

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
7

Это 585 000 макбуков эйр или 276 000 макбуков про

Ответить
11

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
4

А вот дали бы макбук на халяву, можно и уважать начать.

Ответить
1

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

Lenovo брей сразу. Какими бы они не казались, хуже только Acer.

Ответить
0

Скажи за HP Probook

Ответить
0

Не читали про https://en.m.wikipedia.org/wiki/Superfish#Lenovo_security_incident ?

Выглядит очень забавно, когда на твой родной сайт встраивается, ломая вёрстку, реклама конкурента прямо в центр страницы.

И да, это был чистый mitm.

Ответить
1

Фига ты набомбил тут, а я помню что изначально написал только что тебе и одного хватило бы. 

Да никак. Насильно мил не будешь. Хотя мне вчера кто-то доказывал что тех, кто у кормушки можно уважать за то, что они смогли добрались до неё и теперь в белом пальто стоят красивые. 

Ответить
0

Ну, если вложить в акции/депозиты в $, то при самом плохом раскладе ~ 3% годовых это около 2 млн долларов в месяц пассивного дохода. Можно нормально жить. :)

Ответить
0

жадность и ненасытность

Ответить
0

Деньги либо он его, либо очень топорная самодеятельность

Ответить
–46

Что лишь подтверждает, что такое Новая газета и ее расследования

Ответить
11

Сделайте что ли кто настройку или плагин, чтобы скрывать ботов с подобной кармой. Бесполезная трата времени чтение таких комментариев. И не смешно, и не интересно, и тупо.

Ответить
1

У тебя есть ЧС.

Ответить
0

ого, разобрался спасибо

Ответить
–2

Вот же ж даун

Ответить
0

Есть ЧС в него и запихивай

Ответить
0

Есть ЧЧ в него и запихивай

Ответить
0

В смысле, молодцы?

Ответить
0

Ещё раз подтверждает, какой Илюха долбаёб.

Ответить
0

Лягать поверженного Льва низко. И работает газетка явно по заказу

Ответить
0

Владеет бывший ФСБшник, хех

Ответить
2

Терплю дальше...

Ответить
1

Понять и простить!

Ответить
1

Ничего ему небудет. Закрывайте пост.

Ответить
0

Сами виноваты, конечно. Открытое правительство. Он все правильно понял. Сволочь. 

Ответить
0

Раааасэээя

Ответить
0

его не отпустили чтоли еще?

Ответить
Обсуждаемое
Новости
В Нижнем Новгороде арестовали горожанина, который два года изводил соседей звуками лошадиного ржания
Нарушителю грозит от 3 до 7 лет заключения.
Технологии
Microsoft анонсировала консоль нового поколения — Xbox Series X. Устройство появится в продаже осенью 2020 года
В соцсетях дизайн в форме вертикальной башни сравнили с холодильником, а название нарекли «худшим в мире».
Разборы
Rambler хочет получить права на веб-сервер Nginx, созданный сотрудником 15 лет назад. Компания считает это рэкетом
Почему это важно и какое окажет влияние на российский IT-рынок.
Популярное за три дня
Новости
Baza: учитель Ростовской области назвал ученика «клиническим дегенератом» и «придурком» за спор с единороссом
Ученик сказал депутату на открытом уроке, что он «по разные стороны баррикад» с членами «Единой России».
Санкт-Петербург
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на компанию девушек. Ими оказались подростки от 16 до 19 лет
Обвинения предъявили: безработному, семикласснику и студенту-юристу
Новости
В Нижнем Новгороде арестовали горожанина, который два года изводил соседей звуками лошадиного ржания
Нарушителю грозит от 3 до 7 лет заключения.

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]