{"id":912,"title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u0432 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=912&url=https:\/\/vc.ru\/pochta\/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu&placeBit=1&hash=cd4c11b0c5494bf89049a9ca742e24d7dc78c6cc04a793c3204946531d5630c3","isPaidAndBannersEnabled":false}

«Ключевая фигура» на бирже: главное об арестованном россиянине, основавшем BTC-E Статьи редакции

Почему Александра Винника обвиняют в отмывании денег и что известно об одной из самых крупных бирж криптовалюты.

Полицейский в гражданском сопровождает Александра Винника (слева) в суд города Салоники, 25 июля 2017 года. Фото Reuters

26 июля в Греции по подозрению в отмывании денег задержали, а затем арестовали 38-летнего Александра Винника. Позже появилась информация о связи россиянина с одной из крупнейших бирж криптовалюты BTC-E, которая по совпадению недоступна уже более суток.

Продолжение: В США предъявили обвинения Виннику, официально связали его с BTC-E и заподозрили во взломе японской биржи Mt.Gox.

Как задержали

По одной из версий, озвученных в СМИ, Винник приехал в Грецию с женой и детьми 15 июля. Из города Салоники они направились на курорт в Халкидики, где расположились в пятизвёздочном отеле. Власти Калифорнии отследили россиянина по выходу в сеть с мобильного телефона и связались с местными правоохранительными органами. Винника задержали 25 июля 2017 года, о чём стало известно на следующий день.

В гостиничном номере задержанного провели обыски. Полицейские обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, роутер, камеру и четыре кредитные карты.

В чём обвиняют

Мужчину, чьё имя изначально не разглашалось, искали по запросу США. В 2011 году его объявили в международный розыск, Министерство юстиции выдало ордер на арест.

С этого времени, по версии спецслужб, Винник занимался преступной деятельностью с помощью сервиса обмена криптовалют. В полиции россиянина назвали владельцем, «мозговым центром» и реальным руководителем «преступной организации», которой принадлежал «один из ведущих сайтов киберпреступности в мире».

С момента основания ресурса Винник легализовал через биткоин-транзакции как минимум 4 миллиарда долларов, следует из оценок исследовательских организаций Соединённых Штатов. Куда могли тратиться или вкладываться эти деньги, не сообщалось.

По данным греческой полиции, Виннику предъявили сразу несколько обвинений. Деяния наказуемы как по законам США, так и по греческому праву.

  • Осуществление нелицензионного бизнеса по переводу денег;
  • ​Отмывание денег в нарушение ряда статей федерального законодательства США;
  • Участие в финансовых операциях с активами, которые связаны с определённой незаконной деятельностью;
  • Заговор с целью отмывания денег.

26 июля Reuters со ссылкой на два источника сообщило, как зовут задержанного россиянина, и о какой криптовалютной бирже идёт речь — о русскоязычной платформе BTC-E. Собеседники агентства назвали Винника «ключевой фигурой» для сайта. Правда, ресурс, который развивал россиянин, уже вторые сутки находится вне доступа.

Что за «преступная биржа»

В 2011 году BTC-E основали российские программисты Алексей и Александр, якобы ранее работавшие в технопарке «Сколково». Операторы желали остаться анонимными, хотя, по данным профильных СМИ, в 2013 году биржа выросла до второй по величине в Европе. BTC-E использовал сторонние банковские услуги, в том числе в Чехии.

Инвесторы регулярно сталкивались с задержкой при вводе средств и переводах через банки. Судя по форуму BitcoinTalk, пользователи жаловались на то, что их транзакции не осуществляются неделями, а служба поддержки не работает.

На фоне неприятной ситуации Алексей заверял, что его бизнес полностью законен, а проблемы были связаны с «наплывом пользователей» — с 2-3 тысяч до 13-15 тысяч ежедневно. В 2013 году количество переводов за сутки, по его словам, увеличилось с 15-20 до 200-300. В ноябре-декабре 2013 года курс биткоина резко возрос и преодолел отметку в тысячу долларов.

В январе 2016 года BTC-E внесли в реестр ресурсов, запрещённых на территории России. Решение вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Представители биржи в ответ на запрет запустили зеркало. Сейчас оно также недоступно.

Так с 25 июля 2017 года выглядит главная страница сайта биржи

С 25 июля 2017 года BTC-E оказался недоступен для пользователей. По заявлению компании, неполадки случились из-за «внеплановых работ в дата-центре». В тот же день на бирже рассказали, что «технические работы близки к завершению» и пообещали делиться с клиентами последней информацией. Проблемы не устранили до сих пор.

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

Некоторые пользователи Твиттера и Reddit предположили, что биржа закрылась или была взломана, а неизвестные вывели с неё сумму, эквивалентную 169 миллионам долларов. Откуда взялось это число — неизвестно, эта информация пока не подтверждалась.

Что делают российские власти

Российские власти знают об аресте Винника, однако пока, видимо, собирают информацию о ситуации.

Посольство России в Греции заявило, что начало «предпринимать все необходимые меры». Дипломаты рассказали, что пытаются «обеспечить законные права и интересы» задержанного. Сотрудники посольства находятся в контакте как с греческими властями, так и с самим Винником.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала арест россиянина в ответе на запись одного из пользователей Фейсбука. По её словам, дипведомство взяло ситуацию «в проработку».

0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
20
Развернуть ветку
Мутный корабль

Вот как правильно нада майнить

Ответить
11
Развернуть ветку
Мутный корабль

Храните всё в оффлайне в персональном кошельке. Деньги в онлайн сервисе - не ваши деньги.

Ответить
4
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
8
Развернуть ветку
Мутный корабль
Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Тучные сервисы

Ответить
3
Развернуть ветку
Мутный корабль

рэйн-технологии

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

В данный момент эту статью невозможно найти через сайт.

Ответить
3
Развернуть ветку
Мутный корабль

Нет норм пуфов что он основатель. Заебали уже..

Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
7
Развернуть ветку
Мутный корабль

пруфов*

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Я не говорил, что его садят за то что он btc-e основал. Мне вообще пох - спиздил бабки, значит пусть сидит. Зачем везде форсить что он основатель биржи из-за непонятных и мутных(по крайней мере пока) домыслов?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Наверное из-за того, что как-то биржа параллельно серьёзно прилегла

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

И это, по твоему, повод в утвердительной форме называть его основателем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Биткоин и эфир может рухнуть, но есть то, что бесценно:

Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль

О, а там вкусно, пойду почитаю, спасибо — особенно радуют те, у которых там 100 000 долларов, а еды нет

Ответить
4
Развернуть ветку
Мутный корабль
Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Решение вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга
Может в роскомнадзоре сидят скрытые гении?
Пс: Как же охуенно, что вывел всё 2 недели назад.

Ответить
2
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Уже продала ферму на авито?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
3
Развернуть ветку
Мутный корабль

Никому. Просто подумал, что ты сама майнила.

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Форь надежнее

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Рекомендовать не буду, но он хоть точно не рухнет

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

У меня ~100$ в эфире и битках оставалось. Грустненько

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Представляю как сейчас трясутся колени у всех, кто активно пользовался этой биржей.
Блокчейн как машина времени: все откатит назад, все можно изучить. Было бы желагние :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Из-за чего? Пользоваться биткоинои не преступление. А в случае этого человека - его сервисом видимо пользовались граждане США, а по их законам он в этом случае в их системе должен пройти регимтрацию

Ответить
3
Развернуть ветку
Мутный корабль

трясутся коленки из-за страха потерять денежки

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Откатит назад? С чего это?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

У меня вот вопросик назревает всегда, когда подобные новости читаю.
Если человек такой умный, что спиздил 4 миллиарда, неужели кто-то надеется, что сможет их найти и забрать?
Ведь это только в России всякие капитаны хранят миллионы в коробках из под кроссовок.
Мне кажется, даже в худшем случае, он останется миллионером в долларах после всех историй этих.

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Он пока идёт уже 100% придумал план какой-то, если плана не было до этого.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Говорят, что терморектальный криптоанализ неплохо язык развязывает.

Кроме того, проблема битков в том, что ты не всегда можешь за них купить реальных товаров, а на выводе их можно ухватить.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мутный корабль

Но он не спиздил же

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Ну спиздил в кавычки сейчас возьму. Збс, что редактирование есть!

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Сука, пока писал ответку тебе, время закончилось!
#сделайте5минутНаРедактирование

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Скорее всего по своему, тем более с детьми и женой ведь.
Его не объявляли в интерпол изначально скорее всего, разве что непосредственно перед задержанием

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Нет, это когда интерпол подключают

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Он же не в США прилетел, такой информацией изначально греческие органы не обладали

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

Эту информацию бы в таком случае 200 раз продали, они действуют по факту обнаружения подозреваемого на доступной территории

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

По перечисленым обвинениям так и не понял от чего он отмывал деньги-то?

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Мутный корабль
Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html
Тут какие-то новые подробности (ссылку нашёл в тви). Если я правильно всё перевёл, то автор обвиняет Винника в причастности к краже денег с mtgox и реализации этих денег через специально созданную биржу btc-e

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

неполадки случились из-за «внепланового изъятия серверов из дата-центра»

Ответить
0
Развернуть ветку
Читать все 50 комментариев
null