Райские острова: главное из нового архива офшорных документов Статьи редакции

Связь российских миллиардеров с вкладами в Facebook, инвестиции бывшей жены главы «Роснефти» и частный самолет Олега Тинькова.

Марк Цукерберг рядом с Юрием Мильнером, ставшим фигурантом расследования об офшорах. Фото Getty

3 апреля 2016 года консорциум журналистов ICIJ опубликовал масштабное расследование о панамской юридической фирме Mossack Fonseca. Она оказывает услуги по регистрации и ведению офшорных компаний. 5 ноября 2017 года расследователи опубликовали вторую серию отчёта об архивах бермудской юридической фирмы Appleby под названием «Архив райских островов». Отчёт получил такое имя, так как содержит данные госреестров большого числа экзотических островов.

Отчёт состоит из больше чем 13 миллионов документов и затрагивает деятельность 140 политиков со всего мира. К расследованию привлекли 96 изданий и около 380 журналистов. Из российских изданий с ICIJ сотрудничала «Новая газета».

TJ изучил публикации в СМИ об архивах и составил подборку главных фактов из расследования.

Российские миллиардеры и американские социальные сети

В расследовании говорится о сотрудничестве миллиардера Алишера Усманова и инвестора технологического сектора Юрия Мильнера в 2008-2009 годы. Усманов, на тот момент руководящий «Газпром инвестхолдингом», взял у компании заём в 920 миллионов долларов. Средства государственной фирмы он вложил в фонд Мильнера для покупки акций Facebook. Представитель Усманова опроверг эту информацию.

Из отчёта также следует, что Мильнер использовал средства банка ВТБ (имеет государственное участие) для инвестирования 190 миллионов долларов в акции Twitter. На этой сделке банк, предположительно, заработал до 240 миллионов долларов. Предприниматель заявил, что правительственные структуры никак не влияли на деятельность американских компаний, в том числе Twitter.

Связь администрации Трампа с Россией

В документах говорится о миллиардере Уилбуре Россе, которого президент США Дональд Трамп назначил министром торговли. Выяснилось, что чиновник владеет судоходной компанией Navigator Holdings. Один из её крупнейших клиентов — российская газовая фирма «Сибур», в число акционеров которой входят Геннадий Тимченко (включён в американский санкционный список) и предполагаемый зять президента России Кирилл Шамалов.

Представитель Росса заявил, что тот никогда не встречался с российскими крупными акционерами «Сибура», а на саму компанию не наложены санкции. Как отмечает The Bell, Росс не нарушил американских законов, но обнаруженные документы могут навредить Трампу. Фактически министр получает прибыль с сотрудничества с российской компанией и руководит внешней политикой в администрации США.

Инвестиции Марины Сечиной

В расследовании журналистов встречается имя бывшей жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. По данным исследователей, в 2012 году Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd, единственным бенефициаром которой выступила Марина Сечина. Сотрудники офшорной фирмы квалифицировали женщину как «политически значимое лицо».

Компанию Сечиной создали в сотрудничестве с австрийским учреждением Meinl Bank для инвестиций в проекты бизнесмена Юлиуса Майнла (одноимённый производитель кофе и чая, названный в честь дальнего родственника предпринимателя).

Он скупал в России и Восточной Европе проблемные активы по низкой цене и перепродавал. Неизвестно, сколько вложила и получила Сечина за сотрудничество с Майнлом. Бывшая супруга главы «Роснефти» отказалась от комментариев. Юлиус Майнл и представители Meinl Bank также не захотели общаться с журналистами.

Другие российские клиенты

Как отмечает «Новая газета», в документах Appleby не удалось обнаружить действующих российских чиновников. Однако в документах говорится о предпринимателе Романе Абрамовиче, который испытывал затруднения при покупке доли в бермудской компании Russia Forest Products из-за сокрытия информации о судимости в 1992 году. В итоге покупку провели через Британские Виргинские Острова, где ложный ответ бизнесмена об уголовных делах не стали проверять.

Отдельный список в Appleby посвящён российским владельцам частных самолётов. Бизнесмены братья Ротенберги, предприниматель Олег Тиньков и миллиардер Олег Дерипаска обращались к офшорной компании для регистрации транспорта, чтобы не платить налоги в Евросоюзе. В отчёте упоминается жена первого вице-премьера Игоря Шувалова, Ольга. На неё зарегистрирована компания, которая владеет частным самолётом Bombardier Global Express.

Иностранные клиенты

Большая часть клиентов фирмы — выходцы из западных стран. В этом числе герцогство Ланкастера, которое занимается личными доходами королевы Великобритании Елизаветы II. Если верить документам, некоторые инвестиции шли в компанию BrightHouse, которую некогда оштрафовали за налоговые нарушения. Всего ответственные за вклады Елизаветы II лица инвестировали в офшоры около 13 миллионов долларов. Герцогство заявило, что не имеет отношения к этим вложениям.

В «Панамских документах» упоминалось имя президента Украины Петра Порошенко, который уже после назначения на пост главы страны открыл компанию на Британских Виргинских островах. Тогда лидер государства пояснил, что сделал это для того, чтобы передать свою кондитерскую компанию «Рошен» на наблюдение доверенным лицам, как принято у западных чиновников. Однако новые данные, как считают украинские СМИ, указывают на то, что основной целью президента была минимизация налогов.

Клиентом офшорной фирмы также был отставной генерал армии США и бывший командующий штабом НАТО в Европе Уэсли Кларк. Он руководил компанией, занимавшейся азартными онлайн-играми, которая была связана с офшорами. Другой примечательный документ рассказывает о вокалисте рок-группы «U2» Боно, который через мальтийскую компанию приобрёл торговый центр в Литве.

0
28 комментариев
Написать комментарий...
Абстрактный рак

Типа 360 журналистов изучало 13 млн документов. Это по 35 тысяч на каждого. Если по 20 минут каждый документ изучать то это потребуется 451 день беспрерывного изучения.

Ответить
Развернуть ветку
Меньший огонь

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Бытовой хот-дог

изучать документы не значит вычитывать каждое слово в договоре, там пачки документов на одну контору, они же не подписывать их собирались, а узнать кто, сколько и когда, для этого достаточно бегло пробежать, особые положения, дополнения и форс-мажоры погоды не делают, так, что читали они построчно хорошо если десятую часть документов.

Ответить
Развернуть ветку
Абстрактный рак

Поэтому я и взял 20 минут на документ чтобы просто его пробежать глазами.

Ответить
Развернуть ветку
Бытовой хот-дог

чтоб бегло просмотреть страницу 20 минут это должна быть страница на малознакомом языке со штифтом 4-5 кегля
возьми любой документ и прочитай его под секундомер, не особо вникая в текст, тебе нужны определенные словосочетания, а не сама суть текста, займет это минуту, максимум две
вот когда натыкаешься на имена, явки пароли - тогда, да более детальное изучение с пометками может занять минут 10
все-же не просто по объявлению на столбах набрали там чтецов, а людей которые как раз в теме, что ускорит поиск информации на порядок

Ответить
Развернуть ветку
Абстрактный рак

Ну раздели на два то время, что я посчитал. Хз в чем спор. Просто интересна технология, как быстро изучить 35 к документов и ничего не пропустить. Это больше похоже на задачу для нейросетей и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Бытовой хот-дог

просто пытаюсь обьяснить, что времени затрачено на порядок меньше
документы одной конторы могут быть на 200+ страниц, но не нужно перечитывать весь том, чтоб узнать кому принадлежит контора, кто с того имеет профит и сколько того профита - из всего тома нужны пара-тройка страниц
то есть на изучение 200 страничного тома нужны в данном случае не 66 часов, а 5 часов, то есть в 13 раз меньше, то есть не более года на изучение документов, а пара месяцев с подготовкой отчетов

Ответить
Развернуть ветку
Счастливый Гоша

Почему на два? )))
На двадцать.
Я уже начинаю сомневаться, правильно ли ты посчитал.

Тем более, что цифра очень похоже на температуру по Фаренгейту при которой возгораются и горят документы

Ответить
Развернуть ветку
Абстрактный рак

На миллион дели. Тыж можешь за секунду миллион документов изучить

Ответить
Развернуть ветку
Проектный будильник

может там с картинками большинство?

Ответить
Развернуть ветку
Абстрактный рак
Ответить
Развернуть ветку
Саратовский рак

Оформлено в виде мемов.

Ответить
Развернуть ветку
Массовый Макс

Ну, 20 много все же, кмк.

Ответить
Развернуть ветку
Абстрактный рак

Смотря сколько страниц в одном документе. Изучить скан на английском, сделать пометки, что-то перепечатать

Ответить
Развернуть ветку
Локальный Кирилл
Отдельный список в Appleby посвящён российским владельцам частных самолётов. Бизнесмены братья Ротенберги, предприниматель Олег Тиньков и миллиардер Олег Дерипаска обращались к офшорной компании для регистрации транспорта, чтобы не платить налоги в Евросоюзе.

Нищеёбство какое-то. Может стоило тогда ездить как все смертные, если жалко денег на налоги за самолёт?

Паркуюсь во дворе - нет денег на парковку.
Ответить
Развернуть ветку
Западный космос

Богатые люди потому и богатые, потому что не платят то, что можно не платить :)

Ответить
Развернуть ветку
Локальный Кирилл

Элемент роскоши покупают не для того чтобы потом экономить на спичках.

Ответить
Развернуть ветку
Московский пёс_анон

Между спичками или налогами на самолёт есть разница в несколько нулей.

Ответить
Развернуть ветку
Локальный Кирилл

Только вот спички - нужное и необходимое, а самолёт - роскошь, без которого можно обойтись.

Ответить
Развернуть ветку
Московский пёс_анон

Обычным людям да. Бизнесменам, у которых дела в разных частях страны/земного шара, можно, но зачем, когда есть деньги?

P.S. Я не адвокат дьявола и не говорю, что не платить налоги - это хорошее дело. Просто ваши/твои доводы мне кажутся слабоватыми в вопросе почему они не платят налоги, пусть тогда вообще не покупают самолёт.

Они могут купить, у них есть деньги, и они не хотят платить налоги, а хотят сэкономить эти деньги и тратить в другом месте на себя, а не на государство.

Достойно ли такое поведение осуждения? Достойно. Но и то, что деньги пойдут на людей, а не кому-то другому в карман, тоже не факт

Ответить
Развернуть ветку
Локальный Кирилл
у них есть деньги [на самолёт], и они не хотят платить налоги, а хотят сэкономить эти деньги

Выше я описал это поведение:

Нищеёбство
Ответить
Развернуть ветку
Специальный кавалер

Суда всегда регистрируются в офшорных юрисдикциях. Половина кораблей ходит под флагами островных государств, чтобы экономить на налогах.
Не платить налоги - норма. Тем более, для такой вещи как самолёт.
Да и оптимизация налогообложения тоже грамотная ведь. Самолет не принадлежит какой-либо стране, а принадлежит тебе как вещь. При этом стоянка и обслуживание все равно стоит конских денег и оплачивается аэропорту где он стоит. Так зачем его записывать на юрисдикции с повышенными налогами?

Ответить
Развернуть ветку
Локальный Кирилл
Не платить налоги - норма.

Цукерберг тоже самолёт зарегистрирует в офшорах?

Так зачем его записывать на юрисдикции с повышенными налогами?

Зачем перекручивать? Регистрироваться там, где ты живёшь со своими отпрысками, чтобы налоги шли на благоустройство твоего города и страны, а не хапануть денег столько, что хватает на самолёт, но детей отправить в школу, за которую платят в виде налогов граждане, у которых хватает денег оплачивать налог на роскошь, а самому быть хитровыебанным нищеёбом (нуворышем).

Ответить
Развернуть ветку
Коммунистический мангал

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Естественный космос
консорциум журналистов ICIJ 

Аббревиатура выглядит как что-то, что нужно срочно запретить

Ответить
Развернуть ветку
Счастливый Гоша

Как-то так.

Ответить
Развернуть ветку
Социальный корабль

Это откуда?

Ответить
Развернуть ветку
Счастливый Гоша

Shameless последние

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 28 комментариев
null