«Ведомости» нашли рынок обменников в Москве, где биткоины меняют на доллары и рубли Материал редакции

Через него анонимно проводят операции с миллионами долларов, и это никак не контролируется законом.

В закладки

«Ведомости» узнали о рынке обменников криптовалют в Москве. Издание пообщалось с руководителями двух крупных компаний, которые занимаются переводом криптовалют в доллары и рубли.

Собеседники газеты объяснили рост рынка обменников стремлением клиентов к анонимности, так как биржи требуют подтверждать личность для вывода криптовалют. Российские власти пока не решили, как регулировать криптовалюты. В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах», который не признаёт криптовалюту законным средством платежа, а обменивать на рубли разрешает только аккредитованным операторам.

«Корпорация Беркут», работает с «крупными объёмами» криптовалют. Её офис находится в одной из высоток «Москва-Сити». В помещении находятся кожаные диваны, кальяны, стереосистема, плазменный экран, джойстики и оборудование для майнинга. Директор компании Денис Полохин пояснил, что это нужно, чтобы клиенты могли расслабиться: «строгая атмосфера будет создавать лишнее напряжение, когда речь идёт про сделки по обмену более 100 тысяч долларов».

Полохин объяснил, как компания работает в условиях российского законодательства: клиенты должны подтверждать происхождение денег, которые приносят на обмен. Владелец также должен пройти многофакторную проверку личности.

Денис Полохин. Фото Евгения Разумного, «Ведомости»

Полохин отметил, что кроме обмена криптовалюты, «Беркут» занимается строительством и разработкой IT-решений и просит упомянуть благотворительные проекты. «Ведомости» не обнаружили действующее юрлицо компании, которое соответствовало бы таким видам деятельности. Полохин не назвал его, как и доходы от деятельности.

Вторая компания, которую посетил корреспондент «Ведомостей» — Международный криптовалютный центр, который тоже находится в «Москва-сити». Он открылся в ноябре 2017 года, попасть в него можно «прямо с улицы» — в окнах выставлены таблички с предложениями о продаже криптовалюты.

Управляющий партнёр «Криптоцентра» Роман Крайняк утверждает, что компания работает «совершенно официально» и «даже не думает скрываться». Основной бизнес компании — различные операции с криптовалютными активами, а не обмен биткойнов. Легальность обеспечивает эстонская компания Aridika Asset Management, так как в стране можно получить гослицензию на обмен и другие операции с криптовалютой.

Роман Крайняк

Покупатели криптовалюты делятся на несколько категорий, рассказывает Полохин. Около 50% конвертируемых ежедневно денег предоставляют инвесторы, которым криптовалюта нужна для инвестиций в ICO. Около 10% приходится на трейдеров, которые покупают биткойны для игры на бирже. Ещё 10% — это перекупщики, которые перепродают криптовалюту с более высокой комиссией.

Как криптовалютой торгуют на вещевых рынках Москвы

Еще 30% оборота приносят крупным обменникам вовсе не инвесторы и не трейдеры, а торговцы с московских вещевых рынков. Сразу несколько из них рассказали «Ведомостям» о выходцах из Китая, работающих прежде всего на рынке «Садовод» и в торговом комплексе «Москва». Они якобы являются главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве.

В марте 2018 года специалист из банковской сферы Михаил Жуховицкий написал в Фейсбуке, что деньги с «Садовода» и ТК «Москва» выводятся в Китай для оплаты товаров при помощи криптовалют. В апреле информацию об указанных двух рынках, а также «Фуд сити» на 22-м километре Калужского шоссе подтвердил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов. По его оценке, расчёты по таким операциям составляют до 600 миллиардов рублей в месяц.

На «Садоводе» работает несколько сервисов по переводу денег, но их сотрудники посоветовали обращаться в пункты обмена валют после вопроса о покупке биткойнов. В одном из пунктов сотрудник подтвердил, что на рынке есть продавец криптовалюты, но добавил, что тот «занимается только очень крупными суммами». Он также посоветовал вернуться в «Москва-сити», где «розничных предложений гораздо больше». Представители группы компаний «Киевская площадь», которой принадлежат «Садовод» и «Москва» не ответили на запрос «Ведомостей», известно ли арендодателю об операциях с криптовалютами.

Сколько приносит обмен криптовалют

Собеседники «Ведомостей», которые занимаются обменом криптовалют на наличные, отказались отвечать, сколько им приносит бизнес. Они сошлись во мнении, что ежедневно подобные операции в Москве достигают нескольких десятков миллионов долларов.

Ещё до сделки продавец и покупатель договариваются о размере комиссии. Её цена, как правило, указывается как разница к одной из популярных бирж. В момент падения спроса цена у офлайн-обменщиков может быть ниже биржевой. Продавец заработает на разнице в нескольких сделках.

В среднем комиссия составляет 1,5–2%, а ежедневный оборот обменников — 10-20 миллионов долларов. Из этого следует, что московские обменщики зарабатывают до 400 тысяч долларов в день или до 12 миллионов долларов в месяц.

{ "author_name": "Mayya Gavasheli", "author_type": "self", "tags": ["\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"], "comments": 25, "likes": 33, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 76356, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 11 Sep 2018 14:21:58 +0300", "is_special": false }
Комментарии

Интересный якорь

6

клиенты должны подтверждать происхождение денег, которые приносят на обмен

А как? Если я хочу поменять свои бетховены на нормальные деньги, как я могу подтвердить происхождение бетховенов? Особенно если я их сам намайнил тысячами в 2011 году, например.

Специализированный каякер

3

Собеседники «Ведомостей», которые занимаются обменом криптовалют на наличные, отказались отвечать, сколько им приносит бизнес.

Думаю TJ стоит попробовать попросить комментарий.

Новости
дискуссии в сообществе доступны только владельцам клубного аккаунта
С клубным аккаунтом вы сможете
создавать записи и вести дискуссии в закрытых сообществах
наслаждаться нашим сайтом без рекламы
помочь проекту и почувствовать себя лучше
Купить за 75₽
Обсуждаемое
Новости
Экипаж А321 «Уральских авиалиний» вышел на поле перед матчем в Екатеринбурге. Трибуны встретили их стоя и аплодисментами
Пилот самолёта Дамир Юсупов, спасший всех людей на борту, нанёс первый удар по мячу.
Новости
Минздрав предложил работодателям ввести штрафы за перекуры на работе
Россия теряет от 0,8 до 2% ВВП из-за низкой производительности труда, связанной с курением, говорится в материалах Минздрава.
Новости
16-летний подросток в Ульяновской области убил семью из пяти человек и покончил с собой
Юноша был отличником и участником олимпиад, в том числе — конкурса «Умницы и умники».
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } } ]