{"id":734,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=734&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/259126-open-talk&hash=fec332d96351537fb9302c3be12200b6afa110f6576560c55c0b83e05d1505b7","isPaidAndBannersEnabled":false}

Финансист украл из бюджета Дании более 2 миллиардов долларов и теперь живёт в Дубае. Властям нечего ему предъявить Статьи редакции

Он воспользовался лазейкой в законодательстве, которую обнаружили слишком поздно.

За три года, начиная с 2012 года, через одно из отделений налоговой службы Дании в США вывели два миллиарда долларов. Деньги переводили законно — используя схему налогового вычета. Но датское правительство считает этот случай одним из самых крупных финансовых преступлений в истории страны.

Власти обвинили в мошенничестве лондонского финансиста Санджая Шаха (Sanjay Shah), который проживает в Дубае. Он отрицает вину и считает, что лишь воспользовался недочётами в законах. Издание The New York Times выяснило подробности истории.

Как появилась схема

Дания стала жертвой хитрой финансовой схемы, в которой задействован рынок капиталов, налоговая система и операции, известные как cum-ex-торговля. Этот вид торговли нацелен на самую уязвимую часть любой финансовой системы — запросы на возмещение налогов, удержанных с дивидендов.

По датским законам, правительство автоматически собирает налоги, уплаченные с дивидендов — части прибыли, которую компании распределяют между акционерами и владельцами. Если акционеры проживают в некоторых других странах, например, в США, то они имеют право получить возмещение части этих налогов или вернуть их полностью.

Схема с cum-ex-торговлей стала возможной из-за налоговых договоренностей между некоторыми странами. Например, Дания и США подписали подобное соглашение, чтобы избежать двойного налогообложения. Однако европейские регуляторы не предусмотрели того, что иностранный возврат налогов может давать огромную прибыль.

Нечто похожее случилось с Германией в 2008 году: после финансового кризиса банки страны нуждались в новых источниках дохода и охотно содействовали cum-ex-сделкам со всего мира. Это привело к тому, что трейдеры вернули налогов на 12 миллиардов евро.

Только спустя несколько лет власти поняли, что случилось, и в 2012 году запретили подобную практику. Ситуация стала одним из самых крупных финансовых скандалов в истории Европы.

Однако немецкие власти не стали предупреждать другие страны, поэтому спекулянты начали использовать лазейки в других государствах. После Германии по такой же схеме стали возвращать налоги в Австрии, Бельгии и Швейцарии. Но следующей крупной целью стала Дания.

Как украли датские налоги

C 2012 по 2015 годы крошечный департамент налоговой службы Дании, в котором работал всего один человек, одобрил тысячи заявок на возмещение налогов. Большинство из них направили американцы с особыми пенсионными планами, которые позволяют самостоятельно управлять накоплениями.

Однако, по данным юристов и экспертов, эти люди были лишь «верхушкой айсберга» сложной схемы cum-ex-торгов. По документам всё выглядело так, будто жители США вложили свои пенсии в акции датских компаний, заплатили налог за дивиденды и захотели его возместить.

Но на самом деле инвестиций не было. Согласно американо-датскому договору, при использовании таких пенсионных счетов можно получить полный вычет 27%-го налога с дивидендов. Как предполагают датские власти, этим и воспользовался 48-летний финансист Санджай Шах, которого считают главой всей схемы. С помощью своих сотрудников он нашёл нужных американцев, помог им составить документы и получил большую часть денег.

Шах задействовал как минимум 17 граждан США. Имена американцев стали достоянием общественности летом 2018 года, когда датские власти подали на них в суд в надежде вернуть деньги. На граждан США завели 277 дел, так как многие из них оформляли на себя десятки пенсионных счетов — например, 30-летний Роджер Леман открыл на своё имя 44 разных счёта.

Все обвиняемые обладали несколькими общими чертами: большинство из них жило на восточном побережье США, в таких штатах как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Флорида. А как минимум в пяти разных пенсионных счетах был указан один и тот же почтовый адрес в Нью-Йорке.

Почти все обвиняемые работали в сфере финансов, кроме одного — Майкла Бена-Джейкоба (Michael Ben-Jacob), который был партнёром в престижной юридической фирме Arnold & Porter. Журналистам NYT не удалось связаться ни с кем из задействованных в схеме американцев — они либо отказывались от комментариев, либо переехали.

По данным датских властей, все американцы были связаны с Шахом через его компанию Solo Capital. Однако, как именно — пока неясно. В разговоре с NYT представитель Шаха подтвердил, что компания работала примерно с 200 из этих пенсионных счетов, но не раскрыл, с какими именно.

До середины июля 2018 года задействованных в схеме американцев защищал адвокат Джон Ханамириан (John Hanamirian), однако потом он неожиданно подал иски против них. Оказалось, что юристу не стал платить заказчик, которого он описал только словами «юридическая фирма из Люксембурга».

По словам Ханамириана, компания также не прислала ему необходимые документы по обвиняемым, без которых он не мог работать. А через какое-то время он получил необычное сообщение на электронную почту, в котором говорилось оставить обвиняемых без защиты.

Мне нужны были документы об их участии [в схеме], что бы там ни было — банковские выписки, заявления инвесторов, переписки. Фирма их не прислала. Они сказали «мы встретимся с вами заранее, в день слушаний». Я сказал, что меня это не устраивает.

Джон Ханамириан
защищал обвинённых американцев

По словам Ханамириана, 17 граждан США только на бумаге получили налоговые вычеты на 2 миллиарда долларов. На самом деле они либо заработали небольшие деньги, либо вообще ничего.

Юрист пообщался с частью обвиняемых перед тем, как оставил дело. Они рассказали, что после поступления на счёт деньги сразу переводили дальше. О том, куда попадали деньги и сколько платили обвиняемым, Ханамириану неизвестно.

Непонятно, подкупил ли Шах сотрудника налоговой

Действия финансиста нанесли Дании ущерб более, чем на два миллиарда долларов. Для экономики такой небольшой страны это значительная сумма, сравнимая с потерей 110 миллиардов долларов для США, подсчитало NYT.

Такое сложно провернуть в одиночку, а ключевым моментом всей схемы было одобрение заявок на возврат налогов — без этого у финансиста ничего бы не вышло. Власти Дании считают, что Шаху, вероятно, помог сотрудник налоговой службы Свен Нильсен (Sven Nielsen), но пока неясно, действительно ли его подкупили или он даже не догадывался, что его использовали.

В 2013 году Нильсен был единственной преградой, стоявшей между фирмой Solo Capital и датскими деньгами. После увольнения двух коллег он остался последним сотрудником отдела, отвечающего за возврат налогов иностранным инвесторам.

Однако, как отметили в NYT, в тот период налоговая служба страны переживала многолетние реформы, направленные на сокращение персонала и автоматизацию. В приоритет ставили помощь не иностранным налогоплательщикам, а датским.

По информации журналистов, Нильсен не имел возможности даже для выполнения базовых проверок заявок на возврат налогов. Как рассказала бывшая начальница мужчины Лисбет Ромер (Lisbeth Romer), у него даже не было доступа к базе данных, чтобы убедиться, действительно ли иностранец инвестировал деньги в датские компании.

Работа Свена сводилась к бухучёту, по сути, он просто проверял правильность заполнения формы. С этим могла бы справиться даже обезьяна.

Лисбет Ромер
была начальником Свена Нильсена в 2013 году

Тем не менее, после длительного расследования Нильсена арестовали, но не за помощь Шаху, а по другому делу. Полиция нашла доказательства того, что в 2007 году он помог старому другу незаконно получить от датской налоговой службы 5,7 миллиона долларов. За это он получил комиссионные — 315 тысяч долларов.

В декабре 2017 года Нильсена посадили в тюрьму на шесть лет за «преступное мошенничество». Он отказался от комментариев NYT через своего представителя.

Во время слушаний адвокат Нильсена настаивал на том, что его подзащитный — это порядочный человек, совершивший «огромную ошибку» под влиянием приятеля. Однако очень похожим выглядело и взаимодействие Нильсена с Шахом.

В 2014 году на связь с налоговым сотрудником вышел Камило Варгас (Camilo Vargas) — работник небольшой компании-платёжного агента, которая помогает заполнять бумаги для налоговых вычетов. На тот момент Варгас только основал собственную фирму Syntax GIS, почти сразу приобретённую Шахом.

Варгас встречался с Нильсеном несколько раз якобы для того, чтобы получить совет по правильному заполнению форм для возмещения налогов. О содержании этих встреч бывший работник налоговой службы рассказал в единственном интервью, вышедшем на канале DR — датской версии «Би-би-си» в 2016 году.

Судя по всему, Нильсен был «польщён» и с радостью предоставил нужные советы. Также он соглашался на ужины с Варгасом: одним вечером они вместе пили пиво в популярном районе Копенгагена. При этом Нильсен утверждает, что никогда даже не подозревал, что им могут манипулировать.

У меня ни в коем случае не сложилось впечатления, что он хотел обмануть меня или использовать. Но именно так это может выглядеть сейчас.

Свен Нильсен
работник налоговой, который подписывал заявления на «возврат» денег

Для Варгаса «дружба» оказалась невероятно продуктивной. Только в 2014 году через налоговую при его участии вернули 590 миллионов долларов по 1,5 тысячам заявок. По данным датских властей, большинство заявлений было связано с клиентами Solo Capital.

На следующий год объёмы операций выросли ещё сильнее: только за первые 7 месяцев 2015 года Шах «вернул» налогов на 1,2 миллиарда долларов по 2,5 тысячам заявок — это по 16 заявок в день. Последним всплеском операций стало лето 2015 года, когда только за июль Дания вернула 500 миллионов долларов налогов — по 25 миллионов долларов за рабочий день или по 3 миллиона долларов каждый час.

Что известно о финансисте-мошеннике

Санджай Шах, фото Стюарта Уильямсона

Санджай Шах стал одной из самых таинственных частей истории: он известен как финансист из Лондона, но с недавних пор стал называть себя филантропом. Шах спонсирует исследования аутизма и продвигает концерты исполнителей, таких как Flo Rida и Ленни Кравиц.

Чтобы рассказать свою версию событий, финансист передал NYT 14-страничное письмо о своей карьере, написанное от руки. Также некоторыми деталями он делился в серии роликов на личном YouTube-канале.

По словам Шаха, после кризиса среднего возраста он стал заниматься продвижением концертов и основал фонд Autism Rocks. В одном из роликов финансист рассказал, как спортивные машины, припаркованные у офиса компании Merrill Lynch, заставили его начать новую карьеру.

Я спросил у босса, кто водит эти машины. И он сказал, что это трейдеры на пятом этаже. Тогда я решил, что хочу стать одним из этих людей.

Санджай Шах
о том, как он стал финансистом

Согласно данным NYT, Шах вырос в Лондоне с родителями индийского происхождения, которые мигрировали в Англию из Кении. Он бросил колледж в 1992 году, сославшись на «отсутствие мотивации» и работал в нескольких крупных финансовых фирмах.

В 2007 году Шах устроился в голландскую компанию Rabobank. Там он работал в отделе дивидендного арбитража, который занимается покупкой базового количества акций компаний незадолго до публикации отчётности и выплаты дивидендов.

Как считает NYT, в Rabobank Шах узнал о cum-ex-сделках, которые в переводе с латиницы означают «с-без» и относятся к статусу акций до и после выпуска дивидендов. Cum-ex-торговля быстро стала основным профессиональным направлением финансиста.

Когда во время финансового кризиса Rabobank закрыла отдел, Шах позвал бывших коллег и открыл собственную фирму Solo Capital с восемью сотрудниками. И пока экономика всего мира падала, финансист нашёл золотую жилу в сделках cum-ex и возврате налогов.

Сразу после открытия фирмы Шах совершил нечто непривычное для предпринимателя, который собирается вести бизнес в Лондоне — вместе с семьёй переехал в Дубай. В своих роликах он утверждает, что сделал это «из-за погоды и стиля жизни».

Шах отказался от комментариев для материала NYT, но прислал заявление через своего представителя. В нём финансист заявил, что лишь воспользовался лазейкой в законах и не считает, что сделал что-то противозаконное.

Если бы они обвинили крупный банк, такой как Goldman Sachs, то им бы противостояла огромная команда юристов. Просто легче нападать на одного человека.

Санджай Шах в разговоре с датской газетой Danish

Чем всё закончилось

Вероятно, Шах заранее догадался, что схема вывода денег из датского бюджета перестанет работать. В мае 2015 года он встречался в Лондоне с Навином Хохраи (Navin Khokhrai) — новым главой комплаенс-отдела Solo Capital, занимающегося проверкой легальности и прозрачности сделок.

Как Шах отметил в своём письме, Хохраи сомневался в том, правильно ли компания вела бизнес, но финансист убедил его в том, что получил нужные разрешения. Видимо, Хохраи в это не поверил, потому что написал разоблачительное письмо в Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC, Her Majesty’s Revenue and Customs).

В нём уже бывший сотрудник Solo Capital сообщил, что компания создавала фиктивные счета клиентов и торговые записи, чтобы обмануть налоговые органы Дании и Бельгии. После этого датская налоговая прекратила возвращать налоги за дивиденды иностранцам, но не потому что узнала о мошенничестве, а потому что британские власти пришли с обысками в Solo Capital и добились закрытия компании в июле 2016 года. К этому времени Шах уже перестал использовать схему.

В Дании Шаха объявили мошенником — но только на словах

В Дании финансист стал «национальным злодеем». Сейчас Шах живёт в Дубае, владеет яхтой за 1,3 миллиона долларов и виллой на тысячу квадратных метров с доступом к пляжу.

Для датского правительства ситуация с выводом денег — не просто потеря бюджетных денег, но ещё подрыв репутации. Особенно, на фоне скандала с отмыванием денег в Danske Bank, который и так вызвал недоверие к политике и национальной валюте страны.

Бесит сам факт существовования этого парня, живущего за счёт мошенничества. Народ Дании ждёт, что мы доберёмся до него вне зависимости от того, во сколько это обойдётся.

Йоахим Б. Олсен
член датского парламента и председатель комитета по финансам

С мая 2018 года к сумме ущерба, и так превысившей 2 миллиарда долларов, прибавились счета за подачу 277 исков против американских граждан. Однако несмотря на громкие слова и то, что Шаха считают подозреваемым официальные лица страны, финансисту не могут предъявить никаких обвинений.

За три года датские власти так и не разгадали всю схему Шаха. В 2017 году они нашли след лишь небольшой части средств в небольшом отделении немецкого банка North Channel Bank в городе Майне. Команда из 60 следователей выяснила, что банк использовали для переводов с 27 пенсионных счетов и перевели через него около 168 миллионов долларов.

Полицейские не нашли следов покупки акций датских компаний: в основном пенсионные счета переводили деньги друг другу. Сначала за счёт средств на одном счёте размещался ордер на шорт акций датской компании — по сути, это обещание выкупить акции, когда они упадут ниже определённой цены.

Затем оформлялись бумаги на налоговый вычет: сотрудник датской налоговой не проверял факт сделок, а сразу после получения денег все открытые ордеры отменяли.

Такие операции проходили по всем 27 счетам. По словам профессора Кристофа Шпенгеля (Christoph Spengel), который консультировал немецких следователей, это считается мошенничеством.

Шпенгель считает, что после North Bank деньги оказывались в двух банках в Лондоне и в Германии — на счетах Шаха и его жены Уши. Однако представитель финансиста Джек Ирвин (Jack Irvine) заявил NYT, что всё это неправда.

Ни Solo Capital, ни Санджай не имели никакого отношения к North Channel Bank. По-моему, это какая-то путаница, но в этом нет ничего необычного для такого дела.

Джек Ирвин
представитель Санджая Шаха

Несмотря на то, что нынешний скандал стал одним из самых громких в истории финансовых преступлений Дании, ни один политик не лишился должности. Директора налоговой службы уволили только в 2016 году, и махинации Шаха были лишь одной из причин, но никто из высокопоставленных чиновников не ушёл в отставку.

В феврале 2018 года министр юстиции Дании начал расследование по cum-ex-транзакциям. Оно может занять несколько лет. Как отметил член социал-демократической партии Дании Джеспер Петерсен (Jesper Petersen), раньше подобный скандал мог привести к отставке правительства страны, но сейчас следователям только предстоит найти министра, который «видел, что происходит и ничего не сделал».

Последствия

Тем не менее датские власти всё-таки усложнили жизнь Шаху. В середине сентября 2018 года Высокий суд Лондона постановил, что Solo Capital и её главная компания Elysium Global, должны выплатить 1,3 миллиарда долларов по датскому делу. Шах не ответил на обвинения, сказав, что компании находятся в статусе банкротства и контролируются ликвидаторами.

Также по словам представителя Шаха, власти Британии, Германии, Дании и ОАЭ заморозили, но не конфисковали 660 миллионов долларов, которые ему принадлежат. Для финансиста это якобы стало настолько сильным ударом, что он выставил свой дом на продажу и не путешествует в целях безопасности.

По мнению профессора юридического факультета Университета южной Дании Хеннинга Соренсена (Henning Sorensen), Шах «справедливо» боится экстрадиции и ареста.

Шах свободен, пока остаётся в Дубае. Сейчас он как птица в золотой клетке.

Хеннинг Соренсен
профессор Университета южной Дании
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430","\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"], "comments": 99, "likes": 179, "favorites": 89, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 77975, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Oct 2018 21:32:00 +0300", "is_special": false }
0
99 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Механический меч

26

Ебать тут текста. Это сценарий для 3его сезона ОЗАРК что ли ?

Ответить

Невыносимый динозавр

Механический
32

Читай, пока бесплатно

Ответить

Связанный танк88

Механический
6

Тебя не устраивает лонг-рид на ночь?

Ответить

Механический меч

Связанный
1

Я обычно такое люблю читать за утренним кофе.

Ответить

Субъективный пришелец

17

cum-ex

Ну вы поняли

Ответить

Краткий Абдужаббор

Субъективный
0

cum-on-ex

Ответить

Криминальный щит

15

Охрененно! По этой истории должны снять фильм по типу «Rogue Trader».

Ответить

Непрерывный ихтиандр

10

Дед Пихто, читающий эту статью

Ответить

Твердый Петя

8

Твоё лицо, когда наебал налоговую.

Ответить

Твердый Петя

Elian
7

Блять, это же живой пека фейс

Ответить

Уголовный бинокль

Elian
3

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить

Авиационный шмель

4

Помню несколько месяцев назад была новость про министра транспорта новой Зеландии, который ушёл в отставку потому что летал на служебном самолете 1 раз из отпуска или что-то в этом духе, а тут министр финансов/начальник налоговой службы страны сохранили должности после инцидента (я так понял ушёл один из них уже по другим причинам).

Ответить

Любой Паша

4

Любому упиавленцу понятно, что реально виновата только налоговая, которая возвращает миллиарды вообще без каких либо проверок.

У них настолько дерьмовая организация, что схему вообще не заметили бы, если бы не институты других стран...

Главный враг Дании не Шах, а местные бюрократы.

Ответить

Кожаный Макс

Vladimir
0

Но ведь «ни один член правительства не потерял своего места» :)

Ответить

Мокрый парфюмер

2

Ничего не понял. Почему его преследуют? Он же ничего незаконного не сделал.

Ответить

Конкретный шар

corestore
23

ты едешь в Европу, набираешь чеки на телевизоры, на границе требуешь возврат 18% налог, но при том товаров ты не покупал, а просто набрал чеков у покупателей, за небольшое вознаграждение, допустим 5% от цены
Кассир которому в принципе насрать на кого писать чек, может все-же заинтересоватся с какого хуя мистер тут чеки собирает, но ты можешь дать денег и поток чеков возрастет на порядок
вроде как ты помог покупателям съэокномить, кассиру детишкам на молочишко, но государство считает, что ты спиздил с каждого ТВ 18% налога

Ответить

Забавный кубок

admiless
0

Вот ток покупаетлям ты не помог, лукавишь)

Ответить

Конкретный шар

Stalker
10

ты не учел 5% откат?
покупая ТВ за €1000 я как гражданин страны заплачу именно €1000 и никакого возврата не будет, в то же время как житель Белоруси купив тот же ТВ на границе получит 18% возврат
Спроси у белорусов, почему они бытовую технику в Литве покупают, говорят разница едва не в 50% выходит

Ответить

Кожаный Макс

admiless
0

Не откат, а кешбек!

Ответить

Трудящийся якорь

admiless
0

Если с одним чеком - это понятно, сработает. А если ты пришел с несколькими чеками, не придется ли платить таможенную пошлину?

Ответить

Конкретный шар

Трудящи…
2

это не руководство к действию :)
про пошлины поспрашивай у челноков, которые возят
я просто попробовал более просто обьяснить схему аферы с налогами
мне думается пошлину платить тут не с чего, так как по факту ты ничего не ввозишь, а 18% тебе возвращает не твое государство, а то, откуда ты вывозишь

Ответить

Мокрый парфюмер

admiless
0

Но законы же я не нарушал.

Ответить

Конкретный шар

coresto…
1

как это не нарушал, ты не вывез товары, за которые ты получил возврат. ты попросту выставил государство на 18% бюджета :)

Ответить

Кожаный Макс

admiless
0

Хз, как это привязать к кейсу в статье, но в схеме, которую описываешь ты, всё фиксится крайне просто: показом товара. В Таиланде делают так. А в Европе на слово чтоль верят? :) Судя по ебанутости всего, что творится в Дании, они там сильно размякли.

Ответить

Авиационный шмель

corestore
2

Там есть абзац про то что сделок не было, только заявки, которые потом отменялись.

Ответить

Мокрый парфюмер

Миша
0

Это ведь не нарушает закон, нет?

Ответить

Конкретный шар

coresto…
6

Афера, которая с некоторыми изменениями работает уже 30 лет и хз сколько еще продлится
Предыстория
в середине 80-х, два эмигранта из СССР в США купили телефонный номер со стоимостью звонка на него $20/минута, с них все ржали, ну кто будет звонить им по таким ценам
один сел на телефон, второй взяв пиццу "доставлял" ее едва не по всему Н-Й в разные конторы, естественно люди отказывались, он просил позвонить диспетчеру уточнить адрес/отказаться от заказа, в общем давал номер по которому отвечал напарник
три месяца они даже не меняли пиццу!
© передача Человек и Закон тех лет

через несколько лет эта афера пришла в СССР, с перестройкой сначала как
секс по телефону - вы платите только за международный звонок
когда появились сотовые телефоны, всякие предсказалки-гадалки-адвокаты по телефону со стоимостью звонка €1-5/минута
позже по радио (у нас работает и сегодня): кто герой русских народных сказок - Иван, Санта Клаус или Олле Лукойе? отправь смс с ответом на номер ХХХ цена €1
по ТВ: дозвонись в студию и скажи слово из пяти букв четыре из которых открыты (существует сегодня или нет хз, я не любитель ТВ) и получи приз в €20, звонок €1/минута идет не в студию, а на коммутатор, то есть дозвонится без шансов
платные подписки сотовых операторов в России, формально это не нарушает закон, но абоненты почему-то считают что их грабят, ведь из подписывают на услуги без запроса

Ответить

Мокрый парфюмер

admiless
0

платные подписки сотовых операторов в России, формально это не нарушает закон, но абоненты почему-то считают что их грабят, ведь из подписывают на услуги без запроса

Ну так это проблемы абонентов. Они могут считать что угодно.

Ответить

Конкретный шар

coresto…
1

так государство и считает, что угодно
государство считает, что конкретный человек выставил его на два ярда и очень хочет вернуть деньги взад.

Ответить

Мокрый парфюмер

admiless
0

Я это понял. Я не понимаю почему его пытаются наказать. Он ведь ничего не нарушил.

Ответить

Конкретный

coresto…
2

Я и ты подписываем договор, по которому я даю тебе в долг 100 рублей на год, под 20%/месяц
Но я тут же с тобой договариваюсь, что деньги будут, но чуть позже. И тяну так год, в тоже время ты исправно вы плачиваешь мне % по долгу.
через год договор заканчивается и ты не отдаешь мне 100 рублей, так как я тебе их не давал
Вроде я ни в чем не виноват, но почему ты недоволен и считаешь меня афферистом? :)

Ответить

Мокрый

admiless
0

Мне понятна суть претензий к нему, мне непонятно это:

Однако несмотря на громкие слова и то, что Шаха считают подозреваемым официальные лица страны, финансисту не могут предъявить никаких обвинений.

То есть, ему не выдвинули никаких претензий, но уже поднасрали и что-то там про "золотую клетку" в Дубае говорят.

Ответить

Краткий

coresto…
0

Не могут, потому что не собрали ещё пока формальных доказательств, т.к. афера носит международный характер.

Ответить

Мокрый

Илья
0

Да хоть какой. Где презумпция?

Ответить

Конкретный

coresto…
1

он увел деньги и это факт
сейчас идет следствие каким способом, кто соучастники, кто введенные в заблуждение и так далее
Дания не заинтересована посадить максимально возможное количество участников. Дания заинтересована вернуть максимально возможное количество денег. если его просто посадить лет на 10, через 5 лет он досрочно освободится за хорошее поведение. а пока Дания будет его содержать, ему еще на украденное процентики капать будут :)

Ответить

Краткий

coresto…
0

Ну так его "считают подозреваемым" а возникшие у него проблемы случились вовсе не из-за этих подозрений, а из-за деятельности фирмы.

Ответить

Кожаный

admiless
0

Ну ёпт, проверяйте товар не отходя от кассы. Государство положило хуец на проверку «товара» (инвестиций), а потом спохватилось. Что упало — то пропало. Там ещё и какая-то импотентская хуита про работника налоговой, который до этого помог другу выставить гос-во на сотни мульонов (ПИЗДЕЦ БЛЯ O_O) и который, типа, кристально честный человек, и про то, что виноватых в правительстве не нашлось.

Ответить

Краткий

coresto…
0

Нарушал, просто не могут найти все концы, чтобы привязать к нему. Операции были фиктивные и налоги возвращались несуществующие. Это как с авизо было в России

Ответить

Покойный якорь

3

Ну по дубайским меркам он всё равно нищеброд.

Ответить

Покойный якорь

Покойный
2

Денег на пять такси и две шаурмы.

Ответить

Невыносимый динозавр

Покойный
0

В Дубае не такие уж высокие цены

Ответить

Покойный якорь

Дамир
0

Щютка юмор же.

Ответить

Невыносимый

Покойный
0

Засчитано

Ответить

Недавний хот-дог

3

*Шах и мат**.

*Санджай
**Датского правительства

Ответить

Усталый единорожек88

3

*здесь шутка про Лёшу*

Ответить

Жуткий вентилятор

0

Если бы это произошло в РФ, то ГРУ уже сделало бы своё дело.

Ответить

Невыносимый динозавр

Stepan
30

И что бы сделало ГРУ? Прислало бы двух клоунов-гомосеков?

Ответить

Духовный калькулятор

Дамир
5

трех

Ответить

Мясной спрей

Дамир
–1

Так отлично же сработали, только доза маленькая оказалась

Ответить

Невыносимый

Ded
5

Ты о чём? Они спалились по всем фронтам — это самая хуёвая работа для разведки, если СМИ могут что-то раскопать

Ответить

Мясной спрей

Дамир
2

Это не разведка. У них была задача отравить и запугать других потенциальных перебежчиков. Первый пункт немного налажали, второе отлично просто выполнили, весь мир в курсе теперь что будет с путинскими шпионами которые решили под королеву лечь

Ответить

Невыносимый

Ded
9

Не знаю, с чего ты решил, что это кого-то может напугать. По-моему, все наоборот теперь могут выдохнуть: если у нас на таком уровне всё делают через авось, то бояться никому вообще нечего

Ответить

Мясной спрей

Дамир
0

Скрипаля еле откачали. Если тебя это не пугает и ты путинский шпион, то ложись под королеву. А другие побоятся.

Ответить

Региональн

Ded
1

Странная логика. Сорвавшаяся операция и спалившиеся по всем фронтам шпионы - это страшно? Это просто смешно. Весь мир теперь ржет над российской разведкой.

Ответить
1

Да это и не надо было делать скрытно в принципе, Мосад это делал в открытую и исполнителей потом награждал

Ответить

Региональн

Ded
0

Это уже другой вопрос, тогда бы действительно было страшно. А так, спалились, пытались оправдаться, пытались открещиваться, в итоге вообще в молчанку начали играть. Вот это уже смешно и вызывает не страх, а смех.

Ответить
2

Скрипаля отравили. Цель достигнута. Если у тебя это как у потенциального перебежчика вызывает смех а не страх то ты дурачок, ибо смех без причины как говорится

Ответить

Региональн

Ded
2

Цель была убить. Цель не достигнута. Шпионы спалились даже не на уровне спец служб, а на уровне СМИ и двача. Как потенциальному перебежчику, это придает уверенности, что свалив и слив данные этой страны, шансов выжить больше чем из любой другой, ибо повторить такое будет пиздец как сложно, теперь все на стороже и смеются над разведкой рф как над детьми.

Это тотальный провал, как бы ты его не пытался оправдать.

Ответить
–1

Цель была наказать и запугать. Хотели убить но в итоге покалечили и ещё не одного а с дочкой. Цель достигнута. И это как по мне даже лучше чем если бы след москвы не был найден и у перебежчиков оставалась бы надежда что скрипаль отравился огурчиками мариноваными которые дочка привезла.

Ответить

Региональн

Ded
4

Цель была наказать и запугать. Хотели убить но в итоге покалечили и ещё не одного а с дочкой.

В таком случае было бы эффективнее чтобы приехали пару русских Вань и отпиздили их около подъезда, оставив записку «так будет с каждым перебежчиком».

у перебежчиков оставалась бы надежда что скрипаль отравился огурчиками маринованными

С каждым комментарием ты превосходишь самого себя.

Ответить
1

эффективнее чтобы приехали пару русских Вань

Так они и приехали

Ответить

Региональн

Ded
1

и отпиздили их около подъезда, оставив записку «так будет с каждым перебежчиком»

Читай до конца

Ответить
1

Ну он в больничку попал с отказавшими почками, результат близкий

Ответить
0

То, что _кого-то_ нашли _после_ не означает, что теперь будут находить _всех_ _до_.

Ответить

Невыносимый

Ded
0

структура, где они работают, считается разведывательной. Следовательно, они разведчики

Ответить

Заключенный

Дамир
3

А техничка в больнице - это, стало быть, медик? В медицинской же структуре работает.

Ответить

Невыносимы

PK
0

технически — медик

Ответить

Заключенны

Дамир
0

Т.е. техничка в больнице по твоим словам - это специалист по лечению людей. Ну ок.

Ответить

Ограниченн

Дамир
0

это как в том анекдоте про уборщика в аэропорту, который "авиацию ни за что не оставит"

Ответить

Должный корабль

Ded
0

А до этой истории у путинских шпионов-перебежчиков были основания считать что россия это такая страна добрых единорогов? И это дед кичащийся логичностью, ахаха

Ответить

Мясной спрей

Должный
1

Раньше скрипаль жил в англии сотрудничал с английской разведкой и не тужил. Многие глядя на это могли бы захотеть повторить

Ответить

Должный

Ded
0

Угу, люди сидят работают в конторе и наверняка видят регулярно отдающиеся приказы по устранениям (не скрипалем как бы одним, полно ушей торчащих), но вот именно скрипаль их вдохновляет вопреки всему опыту работы.

Ответить
1

Кого ещё устранили кроме литвиненко и скрипаля?

Ответить

Должный

Ded
0

Погугли.

Ответить
1

Погуглил - никого

Ответить

Должный

Ded
0

Смотри, я тебе на выбор две противоречивые точки зрения принесу из 1й десятки гугла.
https://inosmi.ru/politic/20180307/241651092.html
где перечислены люди, которых потравили и убили, кто из них разведчик кто замешан -- я не беллинг кэт, с точки зрения твоей теории устрашения действует одинаково

Версия 2-я от ленты до скрипаля
https://lenta.ru/articles/2016/07/09/defectors/
из которой следует что дохуя народу совершенно спокойно живёт и умирает естественной смертью

Твоя теория в эти данные суммарные как укладывается? Именно скрипаль очень страшный? Или устраняли 1 из 10, и пришла пора по таймеру чтбы страх поддерживать?

Ответить
1

перечислены люди, которых потравили и убили

Скрипаль и Литвиненко о которых мы и говорим тут. А ещё Бадри Патаркацишвили и Борис Березовский который как известно обанкротился и в ванной повесился на шнуре от фена. А статья как раз о том что я и говорю, цель отравления скрипаля была запугать перебежчиков.

Ответить

Должный

Ded
0

Ну а вот все те которые счастливо живут в США по второй ссылке, они тип не стимулируют?

Ответить
1

По крайней мере с английской разведкой сотрудничать не будут а только с американской, а там у нас свой президент

Ответить

Должный

Ded
0

Судя по двум случаям, можно с английской посотрудничать и ещё спокойно несколько лет прожить, просто успеть оформить в штаты выдачу?

Ответить
1

Ну это уже сыкотно

Ответить

Негативный

Ded
0

мне кажется он про политковскую и немцова

Ответить

Мясной

Иван
1

Но они же не шпионы предатели и убили их не в англии

Ответить

Негативный

Ded
0

ну типа что в принципе такие приказы существуют
не обязательно к шпионам

Ответить

Мясной

Иван
1

Ну типа вот живёт скрипаль и всё у него заебись, поэтому не надо сбрасывать звонки из английского посольства. А теперь задумаются

Ответить

Глубокий череп

Ded
3

И спалились и цели не добились
Что тут отличносработанного?

Ответить

Мясной спрей

Виктор
0

Да хватит тупить уже. Цель была запугать потенциальных перебежчиков. Цель достигнута на 146%. Кто не хочет повторить судьбу скрипаля не должны кидать путина.

Ответить

Мясной спрей

Stepan
1

Если бы это произошло в РФ то рассказавший о его преступление аудитор умер бы в тюрьме как Магнитский

Но традиции наказания укрывающихся за рубежом преступников конечно надо сохранить и после падения режима преследовать всех сбегущих из страны коррупционеров

Ответить

Бедный Кирилл

2

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить

Чувствительный Слава

1

Вдохновляет

Ответить

Мясной спрей

0

Доколе люди будут терпеть законников отмазывающих воров от наказания?

Ответить

Разнообразный Кирилл

Ded
0

Он воспользовался лазейкой в законодательстве, которую обнаружили слишком поздно.

Ответить

Мясной спрей

Разнообразный
0

Именно. И благодаря законникам он сейчас не сидит потому что если наказать его задним числом кандалы падут и законники потеряют власть

Ответить

Разнообразный

Ded
1

Я надеюсь ты догадываешься уровень коррупции во всем мире, посадят одного сядут все остальные, это же домино и передел мира

Ответить

Мясной спрей

Разнооб…
1

Я так и сказал

Ответить

Краткий Абдужаббор

Разнообразный
0

Да где лазейка? В том, что операции не проверяли?
Если найдут все эти операции и выясниться фиктивный их характер, то это чистой воды мошенничество

Ответить

Уголовный бинокль

Ded
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Жесткий чайник

0

Немцы могли бы и рассказать, ну внатуре

Ответить

Исторический микроскоп

0

Красиво.

Ответить
Читать все 99 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Московских работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат. Власти одобрили предложение бизнеса
Предпринимателей за это наказывать не будут.
Новости
В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг
За провал вакцинации руководителей предприятий будут штрафовать.
Интернет
«Яндекс» официально запустил нейросеть «Балабоба», дописывающую любой текст (если он не связан с политикой или религией)
Можно сгенерировать пацанскую цитату, но про Путина, Навального или Иисуса не получится — фильтры «острых тем» не пропустят.
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Подурачился с логотипом TJ в стиле других ресурсов
Поставил себе два условия для модернизации: сохранить оригинальные цвета и стилистику ключевых элементов. Пока нарисовал 10 логотипов, дальше может будет больше. Предупреждение: количество иностранных агентов на квадратный мегапиксель зашкаливает!
Наука
Учёные назвали компьютерные игры эффективной помощью в лечении психических расстройств и облегчении их симптомов
При этом игры намного дешевле медицинской помощи и не вызывают негативного отношения окружающих.
Новости
«Сознательно хотел быть задержанным»: Путин — о Навальном после встречи с Байденом
«Он сделал то, чего он хотел».
Комментарии
null