Деньги Roman Slobodyanyuk
9 866

Расследование OCCRP: сеть офшоров российского банка «Тройка Диалог» оказалась связана с фондом принца Чарльза

Обнаружить связь помогла крупная утечка банковской информации.

В закладки
Аудио
Рубен Варданян (второй слева) с принцем Чарльзом на официальном ужине в 2014 году Фото: The Guardian

C 2009 по 2011 годы одна из офшорных компаний сети «Тройка» перевела три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов в благотворительный фонд принца Чарльза. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Деньги переводились через литовский банк Ukio, который закрыли в 2013 году. Бывший глава инвестбанка «Тройка Диалог» Рубен Варданян утверждает, что это были пожертвования, направленные «для сохранения архитектурного наследия Англии».

Как сообщает Би-би-си, переведённые Варданяном деньги были использованы на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии. В 2007 году принц Чарльз перекупил этот особняк, когда его выставили на аукцион для продажи. The Guardian уточняет, что принц в итоге собрал 45 миллионов фунтов на спасение поместья.

По информации издания, из-за спасения особняка Дамфрис в фонде образовались долги. Поэтому Варданян с группой российских бизнесменов собрал ещё 1,5 миллиона фунтов. В знак благодарности принц Уэльский пригласил их на официальный ужин в 2014 году.

Издание утверждает, что Варданян близок к Владимиру Путину. Это также известно многим «всемирно известным личностям» и британской королевской семье. OCCRP уточняет, что Рубен Варданян якобы «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», в том числе «лучшему другу Путина», виолончелисту Сергею Ролдугину. В апреле 2016 года Ролдугин фигурировал в «панамском скандале». В том же году Ролдугин за 12 миллионов долларов приобрёл виолончель «Стюарт» работы Антонио Страдивари 1732 года.

Согласно расследованию OCCRP, которое опубликовали крупные СМИ разных стран, инвестбанк «Тройка Диалог» создал сеть из 76 офшорных компаний. По данным исследователей, с 2006 по 2013 год по счетам компаний прошло 4,6 миллиардов долларов, а выведено — 4,8 миллиарда.

Исследователи утверждают, что сеть «Тройки» помогала клиентам выводить капиталы из России, избегать уплаты налогов и скрывать имущество за рубежом. Многие крупные торговые сделки были фиктивными, в накладных они значились как продажа различных товаров. Провести расследование помогла утечка банковских данных из литовского банка Ukio Bancas.

Согласно подсчётам Би-би-си, участвовавшие в схеме компании провели через схему «Тройки» около 123 миллионов долларов. Но издание не обнаружило никаких свидетельств того, что Варданян лично вовлекался в какую-либо незаконную деятельность.

#британия #новости #офшоры

{ "author_name": "Roman Slobodyanyuk", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 23, "likes": 53, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "money", "id": 89529, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 05 Mar 2019 11:04:14 +0300" }
{ "id": 89529, "author_id": 164019, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/89529\/get","add":"\/comments\/89529\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/89529"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214341, "last_count_and_date": null }

23 комментария 23 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
8

Из статьи понял только что на выведенные из России деньги некий хитрый армянин восстанавливает архитектурной наследие Англии, чтобы пафосно затусить с принцом Чарльзом и показать всем какая он илитка.

Ответить
5
Ответить
2

тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России

На тайно переведенные деньги влиятельные люди тайно купили фуру скрипок Страдивари.

Лучше бы привели интервью Варданяна Медузе. Очень достойно ответил.

Ответить
2

Название про одно, статья вообще про другое.

Ответить
–5

Не нравится, перепиши. Мы тут все самостоятельные мальчики))

Ответить
2

У редакции рук нет, чтобы сделать по нормальному?

Ответить
–5

российского банка «Тройка Диалог»

Никогда не слышал о таком банке

Ответить
6

Это крупнейший инвестиционный банк был. Он оказывал огромное влияние на наш фондовый рынок.

Ответить
0

К сбербанку тройка отношения не имела до покупки сбером, это был самый настоящий частный банк.

Ответить
1

Это другой, но ликсутовская схема по созданию платёжной системы за счёт налогоплательщиков тоже гнилая насквозь

Ответить
1

Как и Екарта и все подобные платёжные системы.

Ответить
1

Это был инвестиционный банк. Он не для нищебродов. Деньги физлиц таким банкам привлекать запрещено, не позволяет лицензия.

Ответить
0

Можно ещё разоблачительную статью написать про то, как ближайший друг Путина Абрамович спонсирует королеву космическими налогами, которые он платит в Англии. И Шувалов, тот вообще действующий функционер власти, а сколько он налогов за свои апартаменты рядом с Mi6 платит...

Ответить
1

А чего там разоблачительного? У Абрамовича Челси за пазухой, и так всё ясно.

Ответить
0

Вот пидорасы, вместо того, что бы направлять деньги на развитие в РФ инфраструктуры, гражданского общества и повышения качества жизни, эти уроды пытаются приткнуть своих шпионов к старому маразматичному аристократу.
Лучезарному очень хочется по старой памяти в шпиончиков поиграть.

Ответить
1

вместо того, что бы направлять деньги на развитие в РФ

Зачем условному армяшке это надо? Он же не собрался жить в России вечно. Он живёт на широкую ногу здесь и сейчас, оставит детишкам немного детям и всё. Думаешь, ему там интересно, что будет с Россией через 30-40 лет?

Ответить
0

Не в армяшке дело, он посредник между одним кошельком и вторым.

Ответить
0

Интересно есть связь с владельцем кешбери или просто взяли популярную армянскую фамилию

Ответить
0

А вы продолжайте зарабатывать свой подножный корм взятками и отмыванием денег за детские площадки

Ответить
0

Ранш бизнес во всей красе, а возьмись за него государство, вони бы было.

Ответить
0

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } } ]
Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления